Ankara Mali Hatalara Çaba Şube Müdürlüğü grupları, banka avukatlarının kimi bireylerin hayali araç üzerinden kredi çektikleri ve ödemedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, bir hata örgütünün Türkiye’ye girişi olmayan, gerçekte var olmayan hayali araçları uydurma ÖTV ödeme dokümanları ve ithalat dokümanları ile örgüt üyesi noter çalışanları aracılığıyla tescil ettirdikleri, kurdukları dolandırıcılık maksatlı şirketler ortasında yurt dışından gelmiş üzere göstererek satışını yaptıkları belirlendi.
Ayrıyeten, bu prosedürle araçlara gerçekte var olduğu izlenimi verdikleri şirketler ortası evre süreci tamamlandıktan sonra bankalara araç kredisi için müracaatta bulundukları, bankaların da kredi verirken araçlara rehin ekleyerek garanti altına aldıktan sonra kredilerin cürüm örgütüne ilişkin şirketlerin hesaplarına geçtiği saptandı.
Kabahat örgütünün çekilecek kredileri garanti altına almak ve bankaların inancının sağlamak için birinci 3 taksidi tertipli biçimde ödediği belirlendi. Bu prosedürle 77’si TIR, 8’i otobüs ve 18’i traktör olmak üzere toplam 103 gerçekte olmayan aracı tescil ettirdikleri, 15 bankayı yaklaşık 45 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.
Ankara Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, Kaçakçılık ve Organize Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığı (KOM) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile gerçekleştirilen çalışma sonucu 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin akabinde operasyon için düğmeye bastı. Ankara merkezli 30 vilayette 21’i örgüt yöneticisi, 10’u noter çalışanı olmak üzere toplam 130 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
‘Hayalet araç’ ismi verilen operasyonda ortalarında örgüt önderi İ.A.’nın bulunduğu 82 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin konut ve iş yerlerinde yapılan aramada düzmece ÖTV dokümanı, uydurma araç faturası, takoğraf makinesi, çok sayıda doküman, silah ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam ediyor. (DHA)
Sözcü
